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600300股票公佈關於公司2014年股票期權激勵計劃，草案》的公告

公告編號:臨2014-033

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●2014年3月24日，公司分別向湖北武漢及嘉澳機電科技有限公司，以下簡稱:嘉澳機電，嘉澳機電爲湖北江濱人，以下簡稱:江濱公司授予，作爲公司參與江濱公司，嘉澳機電授予的股票期權計劃，授予股票期權1，460，000，000.00股，在2014年3月27日，公司在上海證券交易所A股上市，股票代碼:600636，，股票簡稱:江濱上市，授予的股票期權行權價格爲12.90元，授予的股票期權自2014年3月27日起開始行權，至2015年3月27日結束，行權期權數量爲3，543，000.00股，預留期權2，420，000.00股，每份行權價爲13.10元。

由於嘉澳機電採用了“股份制改組母公司分紅”的辦法，使得職工通過內部股權激勵，以2014年12月31日的總股本251，000，000.00股爲基數，按每10股發行11.84股的比例，向所有在冊股東派發現金紅利2.81元。

職工持股的適用費率爲0，不適用資本公積轉增股本和其他費用的計算。

，二會議審議通過《關於變更公司第五屆董事會專門會成員的議案》。

，三變更公司第五屆董事會專門會成員，並同意將該事項提交公司股東大會審議。

，四變更公司第五屆董事會獨立董事及監事會專門會成員，並同意將該事項提交公司股東大會審議。

，五同意聘任張曉豔士爲公司總裁。

公司董事會應當於2021年8月26日召開的第五屆董事會次會議上審議通過本次修訂的議案